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En el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto, entre diciembre de 2012 a diciembre de 2013, la empresa constructora de vivienda popular Desarrolladora Homex –propiedad de Eustaquio Tomás de Nicolás Gutiérrez, compañero de universidad del ex presidente priísta– realizó triangulaciones de dinero en los circuitos financieros del país por la exorbitante cifra de 273 mil 349 millones 880 mil pesos, y entre los beneficiarios de parte de esos recursos destacan la madre del expresidente, María del Perpetuo Socorro Ofelia Nieto Sánchez, y sus hermanos Ana Cecilia y Arturo Peña Nieto.
De acuerdo con el periodista de Contralínea, Miguel Badillo, esta es una de las tres carpetas que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) integró en contra del ex presidente mexicano y su familia, por los delitos de lavado de dinero, evasión fiscal y enriquecimiento ilícito, y cuya denuncia penal es investigada por la Fiscalía General de la República (FGR).
El medio digital señala que en el último mes del gobierno de Felipe Calderón en noviembre de 2012, la empresa recibió un crédito del Banco de Desarrollo Bancomext por 456.7 millones de pesos; y después, durante el gobierno de Peña Nieto, recibió contratos de obras públicas federales para la construcción de vivienda del Infonavit por miles de millones de pesos.
Arturo, Ofelia Nieto, Enrique, Ana Cecilia y Verónica Peña Nieto.
Homex a su vez realizó varios depósitos a la madre de Peña Nieto, el más reciente, según refiere Badillo, fue por 38 millones de pesos y uno anterior del 2012 por 1 millón 200 mil pesos; mientras que a la hermanos del ex mandatario priísta, Ana Cecilia Peña Nieto, la inmobiliaria le transfirió 29 millones 600 mil pesos entre el 1 de mayo de 2005 y el 31 de octubre de 2020; y a su otro hermano, Arturo Peña Nieto, le depositó 2 millones 400 mil pesos.
Sin embargo, el ex mandatario aseguró a Contralínea que esa operación comercial ocurrió hace 15 años entre su madre María del María del Perpetuo Socorro Nieto y su amigo Eustaquio de Nicolás, por la venta de “unos terrenos en Atlacomulco que ella tenía como herencia a la muerte de su esposo Enrique Peña del Mazo”. Eso ocurrió mientras Peña Nieto se desempeñaba como gobernador del Estado de México.
Desarrolladora Homex (DHO980330EV6) se constituyó el 30 de marzo de 1998 en Culiacán, Sinaloa, por los hermanos Eustaquio y Gerardo de Nicolás Gutiérrez, quienes aparecen como apoderados de otras 20 empresas y son investigados por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales por lavado de dinero, delincuencia organizada, evasión fiscal y fraude.
Viviendas desarrolladas por Homex. Foto: Especial.
Según lo descrito por Peña a Contralínea, su relación con Eustaquio terminó mal, porque éste no le pagó a su madre los 38 millones de pesos por la compra de los terrenos, los cuales sí utilizó en la construcción de casas, pero una vez que asumió la Presidencia de la República en diciembre de 2012, intervino para reclamar dicha deuda millonaria, por lo que el empresario tuvo que finiquitar la operación al transferirle a Socorro Nieto los recursos de la supuesta deuda.
Aunque no ha presentado evidencias de que esos movimientos financieros provengan de dinero lícito, Peña Nieto asegura que estas operaciones de triangulación de recursos a su madre y a los hermanos Peña ya fueron investigadas.
“Ya fueron investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera y yo tengo toda la documentación y verificación física de lo que digo”.
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