El Gobierno de México bloqueó 13 casinos en distintos estados del país por presunto lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado. Dos de ellos son propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca.
👉 La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) identificaron operaciones sospechosas en estos establecimientos: movimientos millonarios en efectivo, transferencias a países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá, y el uso de personas como “prestanombres”.
El Grupo Salinas respondió acusando “acoso político” y defendiendo la legalidad de sus negocios, pero la Secretaría de Hacienda aclaró que el objetivo es impedir que los casinos se utilicen para lavar dinero y proteger el sistema financiero mexicano.
Además, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que se usarán modelos de inteligencia artificial para detectar patrones inusuales y prevenir delitos financieros.
📍Los casinos investigados se encuentran en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México.
💬 El mensaje es claro: ningún empresario, por poderoso que sea, está por encima de la ley.
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